Источник Правда.Ру

"Обналичка" через ЖКХ подвела под статью

Завершено расследование дела подпольных финансистов, заработавших 170 миллионов рублей на отмывании через оплату услуг ЖКХ жителями Москвы, Воронежской и Липецкой областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В обороте мошенников оказалось в общей сложности 5 миллиардов рублей. В отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества заведено уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "организация преступного сообщества и участие в нем". Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

Деньги по оплату жилищно-коммунальных услуг обвиняемые аккумулировали в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. Затем обналичивались и передавались клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%.

Теневой оборот денежных средств составил более 5 миллиардов рублей в год. Незаконный доход превысил 170 миллионов рублей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
Браудера объявят во всемирный розыск с арестом активов
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
США намерены совместными с Украиной усилиями остановить "Северный поток-2"
США намерены совместными с Украиной усилиями остановить "Северный поток-2"
Прибалтику призвали противостоять российской агрессии
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"
ВЦИОМ: граждане смирились с небогатым безрадостным будущим
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Прибалтику призвали противостоять российской агрессии
Руководство ДНР заявило о планах Киева устроить диверсию на химзаводе в Горловке
Бывший канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана